人民银行检查整改报告范文-盘古文库

人民银行检查整改报告范文

来源：盘古文库

作者：开心麻花

2025-09-19

人民银行检查整改报告范文第1篇

一、组织工作。

X中旬财会部总经理组织召开了X会计主管例会，X营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于X日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况。

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识。针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、X行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责。

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。

具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(三)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养。

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回X分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满X年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实X营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。

对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，

(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。

主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

人民银行检查整改报告范文第2篇

一、领导高度重视，组织学习制度，提高认识，财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作，对检查指出问题，成立整改小组组长：李彦民(校长、党支部书记);副组长：宋村社副校长;贺晓东副校长组员：陈立尚(总务主任);陈娟(工会主席);王平会计;郑建刚(出纳)组织学习我区教育局财务文件，提高认识，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

二、存在问题，整改情况

1、财务人员没有从业资格证，整改报告《财务检查整改报告》。

2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。

3、没有严格执行"收支两条线"管理制度。财务票据不规范

4、固定资产报废手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备5000元，未经履行向教育局审批程序。

7、贫困补助资料不全。针对实际情况，进一步加强财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。

3、对于租赁蛋奶收支等费用，严格执行"收支两条线"管理制度。

4、规范固定资产报废手续，随时发生，随时办理手续，作到不累积，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付现象，收款收据、白条报账现象。

6、存在购置设备，使用资金超过5000元，坚持向教育局打报告

人民银行检查整改报告范文第3篇

银档检改字[ ]

号

：

经检查，发现你单位在贯彻实施《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》和《辽宁省档案条例》过程中，存在以下问题：

据此，我局提出下列整改要求：

在

年

月

日后，我局将对你单位整改情况再次检查。

执法员：(签名)

银州区档案局(盖章)

年

月

人民银行检查整改报告范文第4篇

在开展党的群众路线教育实践活动以来，在工作和学习、生活中，我严格地用党员的标准来要求自己，认真履行党的义务，积极响应党的号召，并且研读了总书记在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话、《厉行节约、反对浪费重要论述摘编》和《论群众路线重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》等，在思想上和行动上都有了一定的提升，认认真真“照镜子”,老老实实“正衣冠”，重点查找自己存在的问题和不足，并对个人存在问题的原因进行了更深层次的剖析。

一、对照检查存在的主要问题及原因：

1、理论知识功底不高，理论实践不足

学习的自觉性不高、学习的系统性不强。在抽时间和挤时间学习上还不够自觉，致使自己的学习无论从广度和深度上还嫌不足。现在的学习与工作实践有些冲突，客观上强调工作忙、事务性工作较多，缺乏持之以恒自觉学习政治理论的精神。主要是没有把政治理论学习放在一个重要的位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和经营管理理论的系统研究和深刻理解，并且学习知识以后没有及时地消化、理解、与实际相结合，只是把精力更多地放在投入了专业知识学习上。

2、求真务实的精神不够

欠缺创新意识和开拓精神，对新问题探索得不够，有时产生的新想法也只是停留于心动而无行动的状态。工作、学习、生活中，有时心浮气躁，性子过急，对事急于求成，缺乏耐心，考虑问题不够周全。主要是由于如今处于实习阶段，刚刚迈入社会，对自我还不能准确地定位而显得有些焦躁，缺乏艰苦奋斗的精神。

3.群众意识不强，为民服务的宗旨不够

主动性不强、不够深入，只注重了解自己想要了解的问题，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。在实际工作中，关心班级少，与班级同学沟通不够，没有能够完全调动班级成员集体的积极性和创造性。如今实习阶段，班级成员也都各奔东西，与同学联系的时间不多，群众工作经验缺乏，宗旨观念有所淡化。并且对党的群众路线认识不深，对坚持改造自己的世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。

二、今后改进措施与努力方向

1、加强理论学习，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自己的政治素质、业务能力和道德水平，形成主动学习，善于学习，勤于思考，刻苦钻研的良好学风。特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。

2、要进一步改进工作作风，增强宗旨意识，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神;要牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立为党为人民无私奉献的精神;要正确定位自己，保持思想道德的纯洁性，正确对待权力、金钱、名利，在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求享受;要以身作则，起好党员的模范先锋作用;要努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作，不断完善和提高自己，脚踏实地。

3、要有战胜自我的胆识和魄力，抗得起诱惑，耐得住寂寞，经得起考验，做到自重、自警、自省、自励，做到在奢靡之风、享乐主义和极端个人主义的侵蚀面前一尘不染，一身正气;要不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。要加强道德修养，树立正确的利益观、荣辱观、道德观、人生观，积极向上，带头弘扬社会主义道德风尚，坚决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好。

4、要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，通过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。

人民银行检查整改报告范文第5篇

整改情况报告

公司纪检监察处：

收到公司监察建议书后，质量检验与环保监测中心高度重视，认真对待提出的三个方面管理问题。我们感到，这些问题的出现，不仅反映出了中心个别干部自身党性观念淡薄，组织纪律性不强，对公司相关管理制度规定学习执行不到位，同时也暴露出我单位在干部休假、出差、员工请假审批等管理上还不严不细，存在管理漏洞。我们将会正视这些问题和不足，从中认真吸取教训，坚决贯彻全面从严治党的要求，把“两个责任”扛起来。按照“谁主管、谁负责”的原则，逐项逐条深挖问题产生原因，严肃认真制定整改措施，确保问题整改落实到位，具体采取了如下措施：

一、出国(境)证件管理方面

一是针对科级干部对公司《领导人员因私出国(境)管理规定》学习不到位，证件上交不及时的问题，由各党支部组织科级干部再次认真学习规定原文，传达到每一个人，并进行了签字背书。二是安排具体工作人员对科以上干部持有因私出国(境)证件情况进行重新排查，集中上交保管，建立完善管理台帐，建立领取归还记录，确保台帐更新及时，护照管理规范。三是根据收缴的护照使用情况，对近三年科级干部因私出国(境)是否履行审批手续情况进行一次彻底自查，发现有4名科级干部有出国(境)旅游记录，但是没有履行专门审批手续。中心纪委对以上4名人员以及本次监察中发现的3名未及时上交护照登记备案人员进行集体约谈，开展严肃批评教育。四是中心领导认真吸取出国(境)审批把关不严肃的教训，今后在审批签字上做到认真签署意见和日期，确保手续完备。

二、出差管理方面

一是中心重新制定完善出差审批流程，规定今后由生产办负责安排基层站仪器送检工作，并提前与厂家沟通检定所需时间来计划出差往返时间。对于省内送检能当天返回的当天返回，省外根据路程远近及所需时间，确实时间较长且不需要人员等待的，可以送去后返回，待仪器检定完毕后取回。对于外出学习培训出差经专业领导同意后，由综合办网上提报，中心主任审批。二是针对吕春艳借公务出差之机出国旅游的问题，除对本人进行惩处教育外，中心主管领导严格出差审批和费用报销审批。对于因公出差期间又绕道办理私事的人员，要求事先必须请假说明，回来后核定报销费用时，具体工作人员必须严格执行公司财务报销规定，按实际因公出差天数进行报销补助，因私事产生的住宿等费用必须由个人支付。三是加强出差人员监督管控，规定今后出差人员外出期间必须主动与单位保持联系，电话汇报工作情况，以便掌握出差人员在外动态，避免出现人员失控情况。

三、假期管理方面

一是组织科以上领导干部重新学习了公司《领导人员管理规定》《员工管理规定》《员工考勤管理规定》等制度，做到严格遵守制度从干部自身做起。重申了科级管理干部因病因事请假、疗养、出差、休假等情况，必须按照干部管理权限向上级领导和中心组织部门履行请销假手续，进一步增强干部组织纪律观念，时刻做讲政治、懂规矩、守纪律的明白人。二是要求基层站主管领导切实担负起管理责任，严肃对待手中权限，本着一级对一级负责的态度，加强长期休病假人员的管理，严格假期审批，主动做好长期休病假人员的甄别，对可能存在问题的人员及时汇报情况，坚持原则，敢于碰硬。三是结合专项巡察工作，开展一次干部作风建设自查自纠工作，重点查干部执行“六项纪律”、执行规章制度、落实“严管就是厚爱”理念的情况，主动发现问题，端正工作态度，严肃工作纪律，做到问题早发现、早整改。中心将充分运用发挥“第一种形态”，抓早抓小、惩初惩微，真正让“红红脸、出出汗”成为常态，教育全体干部把该负的责任负起来，该担的责任担起来，努力打造忠诚、干净、担当的党员干部队伍，让公司放心，让全体员工满意。

质量检验与环保监测中心

2019年5月18日

关于督查存在问题整改落实情况的报告

检查组从我站办公资料、票证业务、稽查、机电、治超等方面进行了系统的的检查，针对检查情况通报中存在的问题，我站立即组织召开了会议，要求各科室进行整改。目前，针对存在的问题认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：

(一)、办公资料共性问题：

内业资料欠缺较多，档案归档不统一;

内容格式欠规范。

根据实际情况逐步完善内业资料，规范档案管理，统一格式，充实内容，以后严格按规定整理存放。

个性问题：

1、班组建设未建档存档深入开展班组建设活动，制定方案，开展评先比优活动，每月评选出发卡能手、放行速度标兵、优秀班组等并给予奖励，激发全体员工更大的工作热情和创新精神。加强日常资料收集，及时整理归档，进一步充实班组建设资料， 2、应急预案不齐全完善应急预案，具体细化到各类突发情况如：遇火灾有火灾处置预案;

雪天有除雪防滑应急预案;

车辆拥堵时有快速放行预案等等，同时加强预案演练。结合实际(针对演练过程中发现的问题与不足)及时修改完善预案，具体责任到人。

3、施工车辆欠规范规范施工车辆管理，按月整理归档，认真核实对车辆限免时间及路段，第一时间汇报站领导，通知监控备案，严格执行，确保无差错。

(二)、票证业务共性问题：

1、票证业务考核稽查内容记录不规范 2、节假日纸劵领用单填写部完整 3、绿色通道图片资料整理规范，各站需加大绿色通道车辆稽查力度完善业务稽查内容，规范填写，做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保规范;

认真、规范填写节假日纸卷领用单;

加大对绿通车辆的稽查力度，认真按规定核查，确保应征不漏、应免不收。

个性问题：

1、车道微机票账本有涂改针对这一问题认识到记账的严谨性，在今后的工作中要仔细、认真，杜绝涂改，避免此类现象再次发生。

2.收费站微机账本无承前页、过次页将7、8、9、10月份的明细账和总账按规定重新记录，在账本的第一行与最后一行加承前页和过次页，并做到账实相符，11月份的账本已按规范正确填写。

关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实报告

镇纪委：

2018年8月31日，镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查，对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题，下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求，我村脱贫攻坚工作队高度重视，立即组织召开了专题会议，对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨，迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下：

1、存在的问题

督查指出：我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢，工作效率、质量和水平仍不太高，具体表现在以下几个方面：

(1)问题整改工作较上次有所提升，但资料收集印证仍不完善。

(2)村级资料收集整理进度太慢，相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。

(3)“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项，与实际情况不符。通过抽查，检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多，整体收入测算偏差很大，前后逻辑错误较大，仍有部分帮扶人未按照模板填写。

(4)危改超面积户较多，具体整改没有到位。

2、建议要求：

督查建议：鉴于以上问题，你村应高度重视，抢抓时间，对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善;村级资料严格按照归档目录收集完善，并加快工作进度;对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写，并将明白卡修改一致，对于危改超面积户，村上要拿出切实有效的整改措施。

3、整改措施：

(1)针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责，继续对认领的14类22项问题，逐类逐项开展“回头望”，按照“坚持目标要求、确保整改实效，坚持措施精准、确保整改质量，坚持问题导向、确保整改到位”的原则，对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应，或印证不充分、不完善的情况，继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以习近平总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求，深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施，高标准、严要求，不断提升脱贫攻坚工作水平，确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。

(2)一要与群众拉家常，详细了解户情;二要查环境，做好民生关怀;三要看产业，明确帮扶措施;四要看就业，了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业;五要看住房，关注群众居住是否安全;六要问安康，清楚群众是否享受各类政策;七要出实招，帮扶措施要和致贫原因相对应;八要见实效，使贫困户收入真正实现提升。

六是危房改造问题。进一步加快危房改造进度，对已经动工的加快建设进度，确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式，帮助贫困户新建新房。(责任人：邱其斌，责任单位：镇攻坚办、各村)

八是针对档案资料问题。进一步加强整改，对逻辑混乱、涂改严重的，进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求，填写一证两册中的相关信息，确保各项收入不漏填、不多填、不错填。(责任人：各帮扶责任人)

4、整改成效：

1、问题整改资料更加齐备完善。

2、村级档案资料更加规范完整。

3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查，力求看精查细，对查出的问题，实行下派督查清单制，归纳总结存在的问题，下发督查通知，实行销号制，再一次全面提高档卡质量的水平。

4、危改两超整改更加严格有效。

5、今后工作打算：

加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治觉悟和政治站位，坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考，亲自牵头布置，亲自抓好落实，紧扣重点工作，坚持问题导向，盯住关键环节，逐级压实责任，确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。

扎实推进整改。强化工作措施，细化工作任务，明确责任主体，确保专项整治各项任务

加强督促指导，及时发现和解决问题。严肃工作纪律，对专项整治组织不力、效果不好的，及时进行提醒，督促改进，整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题，严格落实整改措施，明确整改实效，真正达到整改一村、教育多村，举一反三的效果，进一步夯实脱贫攻坚基础。

建立长效机制。严格落实各项制度，从源头管控，建立落实相关工作长效机制，确保此类问题不发生、不扩散，进一步激励广大党员立足本职岗位，真抓实干、奋发有为，以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。

长岭村脱贫攻坚工作队(代章)