股份公司股东大会决议范文第1篇

股份有限公司股东大会决议样本：任免董事

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开， ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东，实际到会股东 人，持有 万股，占总股数 %。会议由 ③主持，形成决议如下：

选举

、

、

为公司董事会董事④，免去

、

、

董事的职务。

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数

%⑤

不同意的，占出席会议总股数

%

弃权的，占出席会议总股数

%

出席会议的董事签字⑥：

年

月

日

—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为：董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

股份公司股东大会决议范文第2篇

会议召开地点：

会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计

人，代表公司股份

万股，占公司股份总额的 %。

会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。

经出席会议的股东所持表决权的

%同意，通过以下决议：

1、通过公司章程。

2、选举

为公司董事。

3、选举

为公司监事。

4、

5、职工董事或监事待公司成立后三个月由职工大会(或职工代表大会或其他民主方式)选举产生。(适用于有设职工董事或监事公司设立时但未产生职工董事或监事情况) 会议表决情况：

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)： 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有弃权意见请删除)

股份公司股东大会决议范文第3篇

1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX 赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。 根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股(折股比例为1:0.20895)，净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。公司各股东(即股份公司各发起人)以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。

赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。 赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

6、审议通过授权公司董事会成员办理与公司设立有关事宜。 赞成5000万票，反对0票，弃权0票。赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

特此决议。

二O一五年七月二十日

附：股东签字页

股份公司股东大会决议范文第4篇

会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

(l)代表全体股东______%表决权的股东同意公司名称由 ___________变更为 _________________ 。(注：适用于名称变更);

②代表全体股东______%表决权的股东同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

③代表全体股东______%表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

④代表全体股东______%表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

⑤ 代表全体股东______%表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

⑥代表全体股东______%表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目：________。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

⑦代表全体股东______%表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑧代表全体股东______%表决权的股东同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

⑨代表全体股东______%表决权的股东同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。 (2)代表全体股东______%表决权的股东通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。 (3)代表全体股东______%表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。 (4)代表全体股东______%表决权的股东同意指定本公司员工____(或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

到会股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)： 年 月 日

注：

1、公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择相应的一项或多项;变更事项涉及到章程修正的，还应选择第(2)条;变更同时涉及到董事、监事备案的，同时选择第(3)条;第(4)条是必选项;

股份公司股东大会决议范文第5篇

会议地点：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年月日

股份公司股东大会决议范文第6篇

股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数%。会议由③主持，形成决议如下：

一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。

二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于年月日④在 报纸上刊登公告。

三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤不同意的，占出席会议总股数%

弃权的，占出席会议总股数%

出席会议的董事签字⑥：

年月日⑦

—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为：董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。

⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人(签字、盖章)”。