防诈骗工作流程及预案范文第1篇

通过几个案件的学习，可以看出在信息化高度发展的这个时代，银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险，如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等，不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗，此类案件在近几年呈高发状态。

而作为银行的员工，尤其是一线员工，经办业务直接接触客户，提高自身的防诈骗能力尤为重要，既担负着避免银行的经济损失，又担当着告知客户风险点的义务。在自身操作技能上必须做到规范操作无懈可击，严格按流程操作，不放过任何一个环节，决不能给犯罪分子可趁之机。工作中要注意客户的大体识别，以及客户身份信息的核实，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的，必须提供做到位，避免虚假操作。遇到大额转账、汇款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做一下安全提示，例如密码的保管和使用流程，这些都是很有必要的，可以很有效防止客户资金被骗。

防诈骗工作流程及预案范文第2篇

一、防灾

1、学校办公室负责接受上级防灾指挥部的各项指令，制定校内防自然灾害应急预案，领导小组部署校园台风、暴雨、寒冷、地震来临前的应急防御，做好紧急救灾和恢复校园正常教学的工作。

2、校办公室负责认真宣传、贯彻、执行上级实行防灾的指示，传递防灾信息。

3、德育处负责组织师生学习辨别台风、暴雨、地震等灾害预警信号，掌握灾害预防和自救知识。

4、总务处定时和不定时排查校园的课室、地下排水管道、供电线路、食堂、消防安全设施、树木、墙报栏、玻璃门、窗户等安全方面的隐患，发现问题及时向上级部门反映，并监督及时整改。

5、德育处制定实施抢险救灾方案，组织和训练，并指导校内师生模拟预防演练。

二、防灾应急方案

1、领导小组及职责 组长： 副组长： 成员： 主要职责：

(1)加强领导，健全组织，强化工作职责，完善各项应急预案的

第 1 页 共 3 页 制定和各项措施的落实。

(2)采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行救护工作，把灾害造成的损失降到最低点。

(3)调动一切积极因素，全面保证和促进学校安全稳定。 (4)做好防自然灾害的宣传教育、组织防灾害的演习工作。提高广大师生的防范意识。

2、通讯联络组及职责 组长： 成员： 主要职责：

(1)接到上级指令或天气监测预报信息、预警信号，需要停课，则通过学校通讯网络成员第一时间将信息传递给有关老师、学生、家长，立即采取措施停课放假。

(2)通讯小组随时与教育系统应急工作领导小组保持联系，在接到台风、暴雨信息时，进入战备状态，随时待命。

(3)及时汇报学校受灾、救灾及有关情况。

3、安全防护救护组及职责 组长： 成员： 主要职责：

(1)在发生灾害时，组织各方人员切断电源，检查和加固窗外的悬挂物，检查旗杆、墙报栏，防止高空悬挂物摔落伤人，要检查保

第 2 页 共 3 页 管好各类电器。

(2)组织各班班主任负责关好课室门窗，各处室、年级组关好办公室门窗。信息中心的老师负责检查电脑室和多媒体室电源开关。

(3)突发台风、暴雨、地震等自然灾害时，组织学生在安全地方躲避。

(4)若遇人员受伤，积极组织抢救。

4、善后处理组及职责 组长： 成员：

(1)发生破坏性灾害时，立即做好抗灾自救工作，在上级领导下，发扬艰苦奋斗、自力更生精神，开展自救活动。

(2)做好卫生防疫工作，做好灾后卫生消毒，防止传染性疾病在校园滋生蔓延，做到大灾之后无大疫。

(3)灾后要科学安排课时，使学校教育教学工作尽快恢复正常。

防诈骗工作流程及预案范文第3篇

时间：2013/4/27 地点：逸夫楼C103 主题：防传销防诈骗传销无处不在 主持人：班长*** 参与人员：**班全体同学 记录人：组织委员 会议内容：

目前，非法传销把招聘大学生作为一个重要内容，抓住大学生急于在社会锻炼、渴望成功的心理，诱导欺骗大学生参加。在传销队伍里有一句话：可以将石头当金子卖。这句话清楚点明了传销的本质欺骗。

有不少同学感觉传销传销距离我们很远，其实不然。我校07级王同学在2012年考研未成功后在西安陷入了传销组织，经当地公安机关帮助被解救。2010级李同学去年被网友诈骗进入传销组织。至今，我校仍有3名同学深陷传销组织不能自拔。

接下来同学们关于传销手段进行总结。

***发言：传销组织主要有两种途径：(1)通过同学同乡甚至是亲戚之间的介绍，宣扬其有好工作、高额回报。(2)一些不法分子利用网络不惜建立专业网站，租用办公地点来招聘人员，实则是欺骗大学生的传销组织。

那么，我们陷入传销组织如何脱身呢?

***发言：(1)记住地址，伺机报警(2)骗取信任，寻机逃离

接下来，大家一起学习了诈骗案例，并进行讨论。班长告诫大家：最近有两名学生模样的男生，声称自己是香港某知名大学的学生，骗取单身学生的好感并进行诈骗。遇到这两个骗子一定要及时报案。 **同学发言：我觉得诈骗者主要是利用同学们的同情心进行诈骗的，遇事一定要冷静分析，不要盲目“献爱心”。

***发言：当收到可疑短信、可疑电话时候，一定要先冷静，及时与家人、朋友沟通，必要时，打110咨询。还要记住“天上不会掉馅饼”，不要被虚假中奖信息骗了。

本次主题班会让同学们更加注重安全，懂得生活处处要注意安全。也让同学们更加深入地认知非法传销活动及其对国家与社会所造成的危害性，进而增强同学们在社会生活中自我保护的意识，抵制违法犯罪行为。

****学院****班

防诈骗工作流程及预案范文第4篇

时间：2013/4/27 地点：逸夫楼C103 主题：防传销防诈骗传销无处不在 主持人：班长*** 参与人员：**班全体同学 记录人：组织委员 会议内容：

目前，非法传销把招聘大学生作为一个重要内容，抓住大学生急于在社会锻炼、渴望成功的心理，诱导欺骗大学生参加。在传销队伍里有一句话：可以将石头当金子卖。这句话清楚点明了传销的本质欺骗。

有不少同学感觉传销传销距离我们很远，其实不然。我校07级王同学在2012年考研未成功后在西安陷入了传销组织，经当地公安机关帮助被解救。2010级李同学去年被网友诈骗进入传销组织。至今，我校仍有3名同学深陷传销组织不能自拔。

接下来同学们关于传销手段进行总结。

***发言：传销组织主要有两种途径：(1)通过同学同乡甚至是亲戚之间的介绍，宣扬其有好工作、高额回报。(2)一些不法分子利用网络不惜建立专业网站，租用办公地点来招聘人员，实则是欺骗大学生的传销组织。

那么，我们陷入传销组织如何脱身呢?

***发言：(1)记住地址，伺机报警(2)骗取信任，寻机逃离

接下来，大家一起学习了诈骗案例，并进行讨论。班长告诫大家：最近有两名学生模样的男生，声称自己是香港某知名大学的学生，骗取单身学生的好感并进行诈骗。遇到这两个骗子一定要及时报案。 **同学发言：我觉得诈骗者主要是利用同学们的同情心进行诈骗的，遇事一定要冷静分析，不要盲目“献爱心”。

***发言：当收到可疑短信、可疑电话时候，一定要先冷静，及时与家人、朋友沟通，必要时，打110咨询。还要记住“天上不会掉馅饼”，不要被虚假中奖信息骗了。

本次主题班会让同学们更加注重安全，懂得生活处处要注意安全。也让同学们更加深入地认知非法传销活动及其对国家与社会所造成的危害性，进而增强同学们在社会生活中自我保护的意识，抵制违法犯罪行为。

****学院****班

防诈骗工作流程及预案范文第5篇

一、活动主题：防传销

二、活动背景：

1.目前很多同学自我保护意识淡薄，假期甚至是在校园中都随时可能受到传销人员的蛊惑，为了蝇头小利而丧失了大好前途。

2.传销份子近期来极度猖獗，毒手都伸向了初中生甚至是小学生，国家重点整治的同时，也展开了一系列的宣传活动。应学校以及学院的要求，班级举办一次关于“防传销”的主题班会。

三、活动目的：

1.积极配合学院工作，也便于班级人员交流。

2.让同学们更清楚的了解传销的性质，以防日后上当受骗。 3.让更多的人参与到举报以及打击传销活动的行列中。

四、活动时间：12月5号(星期五)10：0011:30

五、活动地点：新教503

六、主办单位：12级社体2班

七、活动对象：12级社体2班全体同学

八、活动负责人：

1.主持人：汤鹏程 2.宣传拍照：陶健 3.会议记录：汪雪 4.资料查询：汪雪 汤鹏程

九、前期准备：

1.班级主要班干商讨并初步制定班会的流程。 2.班会时间地点的确定以及通知的发放。

3.策划人员、会议记录人员、宣传拍照人员、总结人员及资料查询人员的确

定。

十、活动流程：

*播放被传销案例，防传销案例视频*

一. 向同学们介绍传销的定义。

1、在没有提供实质性业务或服务情况下，以发展人员数量为主要经济来源;

2、以宣传或承诺高额回报为诱饵，采取非法集会，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用进行非法集资;

3、以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈，用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为;

以类似以上行为来达到非法占有他人财产的目的，严重扰乱社会经济秩序和管理秩序。 具备任何一种要件就可以定性为传销

二. 向同学宣传传销的一些特征。

1，你的朋友很久没联系你了，可是他最近忽然又找到了你的电话号码，并主动打电话找你，可以感觉他是查找了很多人才找到你的。

2，凭你和他朋友或亲属多年的感觉，你认为他不可能做到他所说的这么凤光的工作生活。

3，他一直说他的工作或事业很赚钱，并且最重要的是他一直有透露想让你与他一起创业或工作的想法的。

4，自从他去后，改变很大，特别是说话，爱说事业心之类的话题，甚至有时会说100万之类的话，如果他以前不是爱吹牛的人的话。

5，传销人员在刚去的时候是不让打电话的，除非他接受并认可了传销事业，他才开始给你打电话，接受行业一般是7-10天，允许打电话要一个月左右。

6，当你透露出你感觉他那里还可以的时候，他给你打电话的频率更高了。

7，一般经常用公用电话给你打电话，当你打回去时，对方说是公用电话，现阶段他们多用小灵通和手机。

8，对方给你留电话和公司名称，但并没有留具体的公司地址和其居住的准确地址，你说要去找他玩他说要去接你。 三. 让同学们谈谈传销的危害。 四. 向同学们普及相关的法律知识。

1. 第二十四条 有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任. 2. 第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3. 有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。 五. 被困传销该如何自救。

1. 记住地址，伺机报警，掌握自己所处的具体位置,楼栋号,门牌号等,如果没有这些,可看附近有没有什么标志性建筑,暗中记下饭店、商场等名字。如果能发短信或打电话，可偷偷自己报警，或告知自己的亲人或朋友，叫他们帮你报警。

2. 外出上课学习的途中逃离，在外出后，我们要抓住时机赶紧跑，在经过一些机关单位、企事业单位时，跑过去向保安或工作人员求助;提前写好求救纸条假装买东西等和钱一块递给对方，让对方帮助报警;跑向人多的地方高声向路人求救;实在不行，装坏人抢东西

3. 装病，寻找外出逃离的机会。肚子疼、跑肚拉稀，这些都是很好的借口。尽可能地折腾他们，让他们不得安宁，最终同意外出就医，然后找机会逃离。

4. 从窗户扔纸条求救。如果实在找不到逃跑的机会，可以在上厕所时偷偷写好求救纸条，为引起注意，可写在钞票上，然后趁人不备，从窗户扔下。

5. 骗取信任，寻机逃离。如果实在走不掉,看得很紧,在“敌强我弱”的情况下,就要想软办法,伪装,骗取他们的信任,让他们放松警惕,然后再寻找机会逃离。 六.班主任发言总结本次班会 七.班会结束：班会总结(见附页)

防诈骗工作流程及预案范文第6篇

班会主题：防电信诈骗

班会目的：通过这次主题班会，使同学们明白预防电信诈骗的重要性，通过本次活动，让学生了解诈骗的各种形式，避免上当受骗。

班会准备：确定主持人、制作ppt 具体步骤及安排：

一、导入新课

近年来，伴随金融、通信业的快速发展，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的电信诈骗犯罪迅速蔓延。电信诈骗作为一种“不接触犯罪”的新型犯罪来势较猛，涉案金额大，侵害对象广，动辄骗取受害人积攒数年的“辛苦钱”、“养命钱”、“看病钱”、“防老钱”，给群众造成重大经济损失，严重影响群众安全感。

二、讲授新课

(一)、电信诈骗特点

1.作案过程不接触化。 2.作案方式信息化。 3.作案手段智能化。 4.作案地域跳跃化。 5.受害人群不特定化。 6.犯罪组织职业化。

1 7.犯罪活动国际化。 8.赃款流动快速化。

(二)、电信诈骗作案的主要手法

1.电话类诈骗：冒充公检法诈骗，冒充“领导”、熟人电话诈骗，破财消灾诈骗，补贴退税类诈骗，机票诈骗，冒充军人、武警订购物资诈骗。

2.短信类诈骗：中奖短信诈骗，低息贷款诈骗，引诱汇款诈骗，发送携带木马链接的内容短信诈骗。

3.网络类诈骗：利用QQ、微信冒充熟人诈骗，网络兼职刷信誉诈骗，购买基金诈骗，“网购”诈骗。

除上述常见电信诈骗手段外，还有复制手机卡诈骗、二维码诈骗、虚假婚恋网站诈骗、高薪招聘、低价购物、网络购物等其他诈骗手段。遇有上述情况，大家一定要提高警惕、冷静处置，坚持不轻信不明讯息、不透露个人信息、不打开网站地址、不轻易汇款转账的“四不”原则，并在第一时间拨打110进行咨询或报案。让我们行动起来，警民携手，共防诈骗!

三、班会总结