反洗钱全年培训计划范文第1篇

下面是我们网站的小编给大家推荐的反洗钱培训心得供大家参阅!

3月19日晚我们行组织了反洗钱培训，通过这个培训，让我受益匪浅。使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为银行一名员工，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。

培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》等法规和相关制度开展学习，其主要目的是让员工更深入的学习反洗钱基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关知识。

一、认真落实客户身份识别制度

为确保银行系统不被犯罪分子利用为洗钱的渠道，银行必须采取适当的措施确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握;同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息，对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。

二、及时报告大额和可疑交易

识别和报告大额和可疑交易是反洗钱的重要内容，每一个金融机构都应当制定一套及时报大额和可疑支付交易的制度，要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验,对金融交易进行识别并作出正确的判断。

反洗钱全年培训计划范文第2篇

(总第一百八十八期)

二〇一一年十一月一日

加强培训学习提高反洗钱业务技能

为加强对反洗钱法律法规学习，进一步提高全员反洗钱工作能力，2011年10月26日晚,我行在金龙会议室召开了反洗钱业务培训会。会议由副行长王展新主持，特别邀请人行遂宁市中心支行会计科谢迎春重点就反洗钱工作中有关可疑交易数据报送相关内容进行培训，总行会计结算部、公司金融部、审计部、信贷管理部、风险管理部、安全保卫部、总行营业部及各分支行的分管行长及各级会计主管参加了会议，行长刘彦亲临现场指导工作。

会议首先由行长刘彦对我行反洗钱工作目前存在的问题

做出了强调，并对下一步如何开展反洗钱工作提出要求，重点

指出我行反洗钱工作应充分运用科技技术手段履行大额和可

疑交易报送等反洗钱工作义务。

针对反洗钱可疑交易识别、分析、报告工作，谢迎春通过

案例分析讲授了多种辩别反洗钱可疑支付交易的形式，并图文

并茂地分析了识别、报告可疑交易的重要意义，以及如何识别

和报告有价值的可疑交易等。

最后由会计结算部负责反洗钱工作的唐宇菲同志对反洗

钱上报处理平台在日常操作中易出现的问题及相关要求做出

具体说明。

通过举办反洗钱培训，使员工进一步掌握了反洗钱系统的

操作方法和辨别方式，让参会人员更加清楚的认识到加强反洗

钱工作的重要性和必要性，提高了风险意识，为我行今后扎实

开展反洗钱工作、全面提升洗钱工作水平奠定了基础。

抄送：董事会，监事会。

内部发送：总行领导，各支行，资阳分行，总行各部。

反洗钱全年培训计划范文第3篇

下面是我们网站的小编给大家推荐的反洗钱培训心得供大家参阅!

3月19日晚我们行组织了反洗钱培训，通过这个培训，让我受益匪浅。使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害。身为银行一名员工，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。

培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》等法规和相关制度开展学习，其主要目的是让员工更深入的学习反洗钱基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关知识。

一、认真落实客户身份识别制度

为确保银行系统不被犯罪分子利用为洗钱的渠道，银行必须采取适当的措施确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握;同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息，对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。

二、及时报告大额和可疑交易

识别和报告大额和可疑交易是反洗钱的重要内容，每一个金融机构都应当制定一套及时报大额和可疑支付交易的制度，要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验,对金融交易进行识别并作出正确的判断。

反洗钱全年培训计划范文第4篇

1. 金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（ ） √

A B C D 树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

明确自身应当承担的责任

了解反洗钱法律法规的具体要求

掌握反洗钱工作必备的技能

正确答案： A B C D

2. 反洗钱培训制度，涉及哪些内容（ ） √

A B C D E F 培训目的

培训对象

培训内容

培训方式

效果评估及改进

档案管理

正确答案： A B C D E F 3. 一线人员涉及（ ） √

A B C D 柜面人员

营销人员

客户经理

理财与投资顾问

正确答案： A B C D

4. 反洗钱培训内容包括（ ） √

A B C D 基础知识

法律法规培训

业务操作

其他相关知识 正确答案： A B C D 5. 洗钱活动具有（ ） √

A B C D E 复杂性

专业性

国际性

隐蔽性

高智能性

正确答案： A B C D E

6. 以下不属于内部宣传方式的有（ ） √

A B C D 印制员工宣传手册

内部刊物宣传

设立咨询热线

营业网点电子屏滚动显示

正确答案： C D 判断题

7. 反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。 √

正确 错误

反洗钱全年培训计划范文第5篇

二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而

1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。

在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写, 做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。

三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5家金融机构，下发了5份《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。

四、对2家金融机构进行了约见谈话。为了使各金融机构达到“认识问题，引起重视，积极配合，力争做好”的监管目标，8月份，针对xx年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行2家县级金融机构的主管行长和反洗钱主管部门负责人进行了约见谈话，其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行长和反洗钱专干也一起参加了谈话。

反洗钱全年培训计划范文第6篇

一、基本情况及组织实施

根据工作安排，按时激活了参加培训人员的激活码，补充完善了个人信息，上传了个人照片，按照规定开始学习。本次培训以参加网络学习为主，重点学习了《反洗钱法律法规》、《银行业反洗钱操作实务与案例》等课程，其中学习《反洗钱法律法规》9小时53分钟，学习《银行业反洗钱操作实务与案例》7小时25分钟，达到了规定的课时。在学习的基础上，按照时间要求进行了阶段性测试和终结性考试，其中阶段性测试最高成绩80分，终结性考试成绩94分;按照比例折合最终成绩90分。

二、培训效果

培训主要围绕《反洗钱法律法规》、《银行业反洗钱操作实务与案例》等课程开展学习。在《反洗钱法律法规》课程学习中，我认真地学习了反洗钱基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关知识。在《银行业反洗钱操作实务与案例》课程学习中，

我了解了多个关于洗钱的案例，让我们能更好的掌握反洗钱知识。通过培训，我充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓了我们所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展银行反洗钱工作的程序和措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。

三、反洗钱工作中存在的问题及下步努力方向

1、对反洗钱工作的重要性认识不够。对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。

2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力。员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的识别、分析和遇情处理等知识。